SEGNALAZIONI STATISTICHE (Circolare Banca d'Italia 273 del 05/01/09): il Gruppo M.I.T. ha realizzato MITSv106, software obbligatorio per tutti gli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93.
La procedura permette di predisporre i file da inviare a Banca d'Italia entro il 15 aprile per i dati relativi al 31/12 e entro il 25 luglio per i dati al 30/06. Il primo invio dei dati riferiti al 31/12/2008 deve essere effettuato, in deroga alle scadenze classiche, entro il 31 maggio 2009.

 

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 20 D.Lgs. 231/2007: il Gruppo M.I.T. ha realizzato MITVer, software obbligatorio per tutti gli intermediari finanziari ex artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/93.
La procedura permette di verificare e valutare il rischio cliente, rischio operazione, rischio rapporto continuativo, in base a tabelle e parametri predisposti dal ComEx (comitato scientifico esperti AFin), con possibilità di personalizzazione dei coefficienti di rischio.

 

CONTRASTO TERRORISMO (D.Lgs. 109/2007): il Gruppo M.I.T. ha realizzato MITTer, software obbligatorio per tutti gli intermediari finanziari.
La procedura permette di verificare se il soggetto è censito tra le liste dei terroristi e/o soggetti sottoposti a embargo/controllo con indicazione del tipo di trattamento da applicare e con possibilità di integrazione con database esterni e di ricerca omofonetica su tutte le anagrafiche.